(1) 美国财政部长贝森特表示，如果财政部和银行监管机构要求银行收集客户公民身份数据，那就是银行的职责，他们最好做好准备。
(2) 特朗普政府计划中的行政令（旨在将移民政策与银行账户信息挂钩）本周更近一步；贝森特称，银行应“了解你的客户”，但仅靠社会安全号码、姓名等文件不够，因为无法区分客户是否为合法身份。
(3) 该政策引发争议：支持者（如参议员科顿）认为应核实开户者公民或合法身份；反对者警告，这将增加银行数十亿美元合规成本，并导致大量移民被排除在银行系统外，损害经济。贝森特则称非法移民“没有权利留在银行系统内”。